bigpo.ru
добавить свой файл
1

Сообщение о существенном факте

«Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

  1. Общие сведения


1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод коммунального оборудования»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

^ ОАО «ЭЗКО»

1.3. Место нахождения эмитента

125371, г. Москва, Волоколамское ш., д. 116

1.4. ОГРН эмитента

1027739411358

1.5. ИНН эмитента

7733002097

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

08884-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.rrost.com
^

2.Содержание сообщения


2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ЭЗКО", на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2010 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "ЭЗКО", на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2010 года № 9

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "ЭЗКО":

1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:

дату проведения очередного годового общего собрания акционеров:

«30» июня 2010г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Рязанская обл., Новодеревенский район, д. Борисовка, ул.

Центральная, д. 105 (правление ООО «Борисовский»).

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «05» мая 2010г.

4. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров:

1) Избрание председателя и секретаря Собрания.

2) Доклад председателя о порядке проведения Собрания.

3) О досрочном прекращении полномочий ранее избранной счетной комиссии.

4) Формирование счетной комиссии.

5) Годовой отчет дирекции.

6) Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

7) Заключение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

8) О дивидендах за 2009 г.

9) Избрание Совета директоров Общества.

10) О публикации информации об Обществе.

11) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЭЗКО» (новая редакция №2).

12) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЭЗКО».

13) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «ЭЗКО».

14) Увеличение уставного капитала общества.

15) Определение способа увеличения уставного капитала общества.

16) Определение способа размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.

17) Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

18) Определение круга лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

19) Определение формы оплаты размещаемых ценных бумаг.

20) Об определении срока выкупа акционерами ценных бумаг, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества.

21) О сроке выкупа размещаемых ценных бумаг.

22) О порядке заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг.

23) Утверждение решения о дополнительном выпуске акций.

24) Определение порядка внесения изменений в Устав Общества по результатам размещения дополнительных акций.

25) Утверждение Устава Общества в новой редакции (№3).

26) Прочее.

5. Утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров и сообщить акционерам о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров, посредством опубликования сообщения в периодическом печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок её

предоставления:

- проект решений по повестке дня очередного годового общего собрания акционеров;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 2009г.;

- бухгалтерская отчетность Общества за 2009г.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией и материалами ежедневно по адресу: Российская Федерация, 125371, г. Москва, Волоколамское ш., д. 116 по «29» июня 2010 года включительно с 10 по

15 часов (кроме выходных и праздничных дней), а в день собрания по адресу проведения собрания – с 12:00 до момента окончания собрания.

8. Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. В связи с предполагаемым увеличением уставного капитала Общества определить цену размещения одной обыкновенной именной акции дополнительного выпуска в размере 0, 01 руб. (одна копейка).


3. Подпись


3.1. Генеральный директор ___________________ А.Э. Павлов


3.2.Дата «30» апреля 2010г. м.п.